Jour 1
- Théorie de l'identité
- Analyse des titres officiels : passeports et cartes nationales d'identité
- Ateliers pratiques de détection
Formation · Fraude
Fraude documentaire — parcours complet
Parcours consacré à l'analyse des justificatifs susceptibles d'être falsifiés dans les processus KYC.
Repères
Une formation reliée à votre contexte métier
Cette formation s’inscrit dans l’expertise Lutte contre la fraude. Le programme relie les objectifs pédagogiques, le public et les prérequis aux situations de travail visées.
- Durée
- 2 jours
- Niveau
- Avancé
- Domaine
- Fraude
Avant l’engagement
Des modalités confirmées par écrit
Le cadre définitif est adapté au public et précisé dans la proposition puis dans la convention de formation.
- Organisation
- Format, lieu, calendrier et effectif sont définis après le cadrage initial.
- Tarification
- Une proposition détaillée précise le périmètre, les livrables et le prix avant tout engagement.
- Évaluation
- Les modalités de suivi et de validation des acquis sont précisées dans les documents de formation.
- Accessibilité
- Les besoins d’adaptation sont recueillis en amont afin d’étudier les aménagements réalisables.
Programme mis à jour le 30 août 2026.
Compétences visées
Objectifs pédagogiques
- Analyser la structure de documents PDF
- Identifier les falsifications de justificatifs de revenus
- Détecter les indices d'une usurpation d'identité
- Structurer une méthodologie d'expertise
Public concerné
Prérequis
- Bases informatiques
- Expérience en gestion de dossiers
Déroulé
Programme
Jour 2
- Documents financiers : avis d'imposition et bulletins de paie
- Contrôles de cohérence à partir de services tiers
- Rédaction d'un rapport d'expertise
Votre projet de formation
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Le syllabus présente le contenu pédagogique à titre informatif : il ne constitue ni un contrat ni une convention de formation.