Jour 1
- Théorie de l'identité
- Analyse des titres officiels : passeports et cartes nationales d'identité
- Ateliers pratiques de détection
Formation · Fraude
Formation fraude documentaire : parcours complet en 2 jours
Deux jours pour les équipes fraude, KYC et risques : examiner les titres d’identité et les justificatifs de revenus, recouper les indices et structurer un rapport d’expertise.
Repères
Former vos équipes au contrôle documentaire
Ce parcours professionnel s’adresse aux services fraude, analystes KYC et responsables risques ayant une expérience en gestion de dossiers. Le premier jour porte sur les titres d’identité et les ateliers de détection ; le second sur les justificatifs financiers, les contrôles de cohérence et le rapport d’expertise. Il relève de l’expertise Lutte contre la fraude.
- Durée
- 2 jours
- Niveau
- Avancé
- Domaine
- Fraude
Avant l’engagement
Des modalités confirmées par écrit
Le cadre définitif est adapté au public et précisé dans la proposition puis dans la convention de formation.
- Organisation
- Format, lieu, calendrier et effectif sont définis après le cadrage initial.
- Tarification
- Une proposition détaillée précise le périmètre, les livrables et le prix avant tout engagement.
- Évaluation
- Les modalités de suivi et de validation des acquis sont précisées dans les documents de formation.
- Accessibilité
- Les besoins d’adaptation sont recueillis en amont afin d’étudier les aménagements réalisables.
Programme mis à jour le 6 septembre 2026.
Compétences visées
Objectifs pédagogiques
- Analyser la structure de documents PDF
- Identifier les falsifications de justificatifs de revenus
- Détecter les indices d'une usurpation d'identité
- Structurer une méthodologie d'expertise
Public concerné
Prérequis
- Bases informatiques
- Expérience en gestion de dossiers
Déroulé
Programme
Jour 2
- Documents financiers : avis d'imposition et bulletins de paie
- Contrôles de cohérence à partir de services tiers
- Rédaction d'un rapport d'expertise
Mise en pratique
Quels exercices et quel livrable ?
Ces exemples explicitent les ateliers et la rédaction déjà prévus au programme. Les cas et leur niveau de difficulté sont adaptés au public lors du cadrage de la session.
Examiner un titre d’identité
Dans les ateliers de détection du jour 1, relever les points à vérifier sur un passeport ou une carte nationale d’identité et expliquer les indices retenus.
Recouper les justificatifs financiers
Au jour 2, examiner un avis d’imposition et un bulletin de paie, rapprocher les informations du dossier et discuter les contrôles de cohérence à partir des services tiers prévus au programme.
Rédiger une conclusion argumentée
À partir des constats, rédiger le rapport d’expertise prévu au jour 2 : décrire les éléments examinés, les vérifications réalisées et les limites de la conclusion.
Le livrable travaillé est le rapport d’expertise. Il distingue les observations, leur interprétation et les vérifications complémentaires nécessaires. Le format final est précisé dans les documents de formation.
Choisir son parcours
Deux jours sur la démarche métier, un jour sur l’outil
Choisissez selon votre besoin : approfondir l’examen documentaire ou prendre en main Noctu@ 4N6. Les objectifs et prérequis propres à chaque programme restent applicables.
2 jours
Parcours complet : fraude documentaire
Construire une méthode d’examen des titres d’identité et des justificatifs de revenus, jusqu’à la rédaction d’un rapport d’expertise.
Prérequis : Bases informatiques et expérience en gestion de dossiers.
Le programme porte sur la démarche métier. Les moyens pédagogiques et les conditions applicables sont précisés dans la convention.
Consulter le programme 2 jours1 jour
Prise en main de Noctu@ 4N6
Configurer l’outil local, examiner la structure et les métadonnées d’un PDF, personnaliser les règles de contrôle et préparer le reporting.
Prérequis : Aisance informatique.
Licence individuelle Noctu@ 4N6 de 12 mois incluse, renouvelable. Analyses et rejeux illimités, sans facturation au document, crédit ou token.
Consulter le programme 1 jourPour préparer votre réflexion : Indices d’altération d’un PDF : les interpréter sans surconclure.
Votre projet de formation
Cadrer votre formation fraude documentaire
Indiquez le public, le nombre de participants envisagé, les objectifs et vos contraintes de calendrier. Ces éléments permettent de préparer une proposition adaptée ; les dates et modalités sont confirmées lors du cadrage.
Le syllabus présente le contenu pédagogique à titre informatif : il ne constitue ni un contrat ni une convention de formation.